题目内容
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更多“反洗钱保密工作原则中明确，要严格按照保密要求保管相关各种资料…”相关的问题
A.研究落实本部门的保密工作
B.严格按照业务工作需要，明确部门人员保密责任，控制国家秘密信息知悉范围
C.熟悉本单位业务工作和保密工作情况
D.将保密要求融入业务工作管理制度，及时研究解决涉密业务中存在的问题
A.客户身份资料和交易信息的保密处理、报告大额和可疑交易保密处理
B.涉嫌恐怖融资的保密处理、反洗钱工作档案及有关其他事项的保密处理
C.监管检查和案件协查的保密处理
D.以上都是
A.合理原则；
B. 合法审慎原则；
C. 效益最大化；
D. 原则保密原则
A.涉密网络使用人员应经过涉密网络保密知识和技能的培训;涉密网络使用和管理人员要签订保密承诺书
B.各类涉密信息系统可以单独采购、登记、标识和配备，但是要按照存储、处理、传输信息的最高密级明确标注设备的密级
C.要按照最小授权原则，严格用户权限设定和用户登录身份管理，控制涉密信息的知悉范围
D.严格信息输出输入管控、规范文件打印、存储介质使用等行为
A.承诺无直系亲属和利害关系人参加当年考试
B.严格遵守国家保密法律、法规以及《国家医学统一考试安全保密工作管理办法》等规定，严守国家秘密，接受保密教育，履行保密义务
C.不违规记录、存储、复制、留存、传播考试涉密材料或信息，严格按照规定要求销毁考试涉密材料
D.不以任何方式泄露所接触和知悉的考试涉密材料
E.如有违反保密法律法规的行为发生，承担全部法律责任
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
实行保密工作依法行政，就是要严格依照法律、法规、规章所赋予保密工作部门的()等职权开展保密工作。
A、审批、决定、检查、处罚、裁决
B、审批、决定、检查、处罚、建议
C、审批、决定、检查、处罚、处分
A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别
B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性
C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
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