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自2019年6月1日起，银行和支付机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，应当执行的规定有（）

[多选题]

自2019年6月1日起，银行和支付机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，应当执行的规定有（）

A.对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的交易流水号

B.支付机构应当支持根据清算机构发送的交易流水号查询对应业务的相关信息，并按照管理平台报文要求反馈

C.清算机构应当强化受理终端入网管理，参照国家标准及金融行业标准制定受理终端入网管理制度

D.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额

提问人：网友90000001 发布时间：2023-06-05

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AB

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ABCD

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第1题

自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈（）

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第2题

（运营主任）自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在（）的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示

A.柜面

B.自助设备和智慧机

C.网银

D.所有电子渠道

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第3题

自2019年6月1日起，（）应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示

A.收单机构

B.银行

C.清算机构

D.支付机构

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第4题

自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()或()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A.中国支付清算协会

B.银行卡清算机构

C.中国人民银行

D.银行

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第5题

自2019年6月1日起，银行机构应当在（）的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

A、手机银行

B、网上银行

C、自助柜员机

D、所有电子渠道

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第6题

自2019年6月1日起，客户选择非实时到账的转账业务，银行机构应当（）

A、延迟办理该笔业务

B、加大该笔业务的真实性审核

C、拒绝办理该笔业务

D、载明该笔转账业务为“非实时到账”

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第7题

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第8题

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第9题

自（）起，银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务

A.2019年3月1日

B.2019年4月1日

C.2019年6月1日

D.2019年9月1日

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第10题

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务

A.2016年12月1日；查封

B.2016年12月30日；冻结

C.2017年1月1日；中止

D.2016年6月30日；暂停

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第11题

自（）起，银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示，并提醒客户阅知

A.2019年3月1日

B.2019年4月1日

C.2019年6月1日

D.2019年9月1日

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