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[主观题]
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负人批准，可以采取临
时冻结措施，临时冻结的时间不碍超过()。
A.24小时
B．48小时
C．72小时
D．96小时
提问人：网友zouweijun
发布时间：2022-01-06
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第2题
根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可
以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
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A．24
B．48
C．72
D．96
第4题
对《反洗钱法》保护公民、法人权益的规定，表述错误的是()。
A.只有中国人民银行省级以上分支机构才有权进行反洗钱调查
B.对于不能排除反洗钱嫌疑的，同时资金可能转往境外的，中国人民银行负责人进行临时冻结的时间不得超过48小时
C.中国人民银行和国家外汇管理局应向各级金融机构和社会公众披露大额外汇交易资金的信息
D.任何范围和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动
第6题
《反洗钱法》对保护公民、法人的合法权益的规定是（）。A.对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保
《反洗钱法》对保护公民、法人的合法权益的规定是（）。
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A.对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务
B.严格规定了进行行政调查的审批权限和程序，中国人民银行省级以上分支机构有权进行反洗钱调查，并严格规定了调查的程序
C.严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时
D.对有关机关未依法履行职责，侵犯公民、组织合法权益的行为规定了法律责任
E.任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
第8题
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有()。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案、侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
第9题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
