题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,其中处于基础地位的是()。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份识别制度
D. 反洗钱内控制度
提问人:网友qbeilei
发布时间:2022-01-06
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份识别制度
D. 反洗钱内控制度
A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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