题目内容
（请给出正确答案）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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更多“我国与反洗钱有关的规章主要包括（)A.《金融机构反洗钱规定》…”相关的问题
下列有关可疑交易说法正确的是：
A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
A.对外贸易法典及其相关的行政法规和规章
B.规范对外贸易及其管理活动的地方性法规
C.我国参加或承认的有关国际贸易的国际公约、国际条约
D.国际惯例
A.检查时间
B. 检查事项
C. 检查内容
D. 对被查单位处理的初步意见
A.法律
B.国务院
C.行政法规
D.规章
报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
A.检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿
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