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[判断题]
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友ruankao1
发布时间：2022-01-06
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A.中国人民银行及其派出机构
B.银监会、证监会、保监会等国务院金融管理机构
C.以上均是
D.以上均不是
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第2题
有权对保险代理机构及其分支机构进行监管的机构是（)。A．中国保监会及其派出机构B．中国人民银行C
有权对保险代理机构及其分支机构进行监管的机构是()。
A．中国保监会及其派出机构
B．中国人民银行
C．保险行业协会
D．中国银监会
第5题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是（）
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
第6题
反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
A.查人员的人数两人
B.金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的
C.中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D.人民银行县级支行进行检查
第7题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
C.国务院
D.银行业监督管理机构负责人
第8题
根据《银行业监督管理法》规定，对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联
行为人的账户，经()批准，可以申请司法机关予以冻结。
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A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银监会及其派出机构负责人
第9题
（）在对基金销售活动进行现场检查时，有权对与基金销售适用性相关的制度建设、推广实施、信息处理和历史记录等进行询问或检查，发现存在问题的，可以对基金销售机构进行必要的指导。
A.中国证监会及其派出机构
B. 基金业协会
C. 中国人民银行及其派出机构
D. 以上皆可
