题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
什么情况下可直接判定为“同一客户”（）
A.当两者的资质名称、推广主域、推广主体三者任意一项一致时
B.当两者的主营业务一致，且两者关系（包括但不限于联系方式）同时存在强关联时
C.销管通过暗访、调研或第三方渠道获取到的相关信息
D.两者的法人代表姓氏一致时
提问人：网友90000002
发布时间：2023-04-19
如搜索结果不匹配，请 
A.客户的实际受益人为外国政要的，可直接判定为较高风险等级
B.客户属于公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单的，可直接判定为较高风险等级
C.客户被作为可疑交易报告的主体向中国反洗钱监测分析中心进行上报的，其中报送方向为“01：报告中国反洗钱监测分析中心”的，可直接判定为较高风险等级
D.客户开户和交易行为异常，需进行关注的，直接判定为较高风险等级
