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第1题
2021年2月10日，国务院发布了（）国务院令第737号并于2021年5月1日期正式实施
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反有组织犯罪法》
C.《防范和处置非法集资条例》
D.《中华人民共和国刑法修正案（十一）》
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。（)
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）负责全国的反洗钱监督管理工作
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.公安部
C.中国银保监会
D.财政部
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责（）
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责（）
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责（）
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构不包括（）
A.从事金融业务的商业银行
B.从事金融业务的信用合作社
C.从事金融业务的邮政储汇机构
D.监管金融工作的国务院下属单位
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
A.反洗钱信息系统
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱信息平台
D.反洗钱数据库
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