题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

关于洗钱行为，以下说法错误的是（）。

A.甲与朋友约好，在朋友走私成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。甲构成洗钱罪

B.乙与朋友约好，在朋友盗窃成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪

C.丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户.以存放赃款。丙构成洗钱罪

D.丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款：丁不构成犯罪

提问人：网友cinderellakm 发布时间：2022-01-06

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第1题

关于洗钱过程的说法中，错误的是（)A.放置阶段的首要目的是隐藏B.放置阶段是洗钱行为的首要阶段C.

关于洗钱过程的说法中，错误的是()

A.放置阶段的首要目的是隐藏

B.放置阶段是洗钱行为的首要阶段

C.融合阶段是下一次洗钱的准备阶段

D.融合阶段是一个独立洗钱行为的必经阶段

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第2题

以下关于洗钱的说法哪种是正确的（）

A.可依法惩处的犯罪行为

B.是一种行政违法行为

C.涉嫌违规的行为

D.不应受到剥夺自由的惩罚

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第3题

关于基本类禁止规定，以下说法正确的是（）

A.严禁参与洗钱、欺诈或商业贿赂

B.严禁投资经商办企业、在工商企业兼职

C.严禁为近亲属以外的借款人提供担保或发生其他违反规定的担保行为

D.严禁在本行办理信用卡业务

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第4题

关于“自洗钱”，下列说法错误的是（）

A．“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为

B．“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪

C．我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施

D．自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破，有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面

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第5题

以下关于＜爱国者法案＞说法正确的是:（)

A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD

B.禁止为空壳银行开立代理账户

C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位

D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享

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第6题

关于反洗钱审计，以下说法错误的是哪项：（)。

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

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第7题

以下关于洗钱风险管理组织架构说法错误的是（)。

A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理，直接向股东大会会汇报，有权独立开展工作

B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作

C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计

D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级，为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持

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第8题

以下关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》使用范围的说法错误的是：（)。

A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引

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第9题

以下关于反洗钱岗位的描述，说法错误的是哪项：（)。

A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员

B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配

C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位

D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%

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第10题

以下关于破坏金融管理秩序罪的说法，正确的是（）

A.公司将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成走私罪

B.银行工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的构成违规出具金融票证罪

C.洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益

D.事前不存在同谋，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的，构成洗钱罪

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