题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是…”相关的问题
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是（）。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是()。
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告
D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
以下关于反洗钱的说法错误的是()。
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容
A．应当建立健全反洗钱内部控制制度
B．应当建立客户身份识别制度
C．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D．应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
