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更多“当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分…”相关的问题
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C. 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
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