题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（)
A.短期内资金分散转入、集中转出
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
提问人：网友zhangwe2019
发布时间：2022-01-07
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A.可疑情况分析
B.客户身份信息
C.历史交易信息
D.交易对手信息
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第3题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理？()
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
第4题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息？()
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第5题
对于客户留存的身份证件有效期过期的，以下说法正确的是（)
A.不需通知客户更新身份证件信息，即可继续为客户办理业务
B.在通知客户更新身份证件信息后，可继续为客户办理业务
C.应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务
D.应将相关情况作为可疑交易进行报告
第7题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外
币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
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第10题
对于职业为公司/企业高管，年龄在30岁（含30岁）以下；职业为学生，年龄在40岁（含40岁）以上；职业为退休，年龄在40岁（含40岁）以下等职业与身份不匹配的情况，分支机构需要采取以下哪项措施：（）
A.与联系客户确认其真实职业
B.加强关注，必要时采取相应的控制措施
C.直接上报可疑交易报告
D.拒绝为客户办理业务
