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[单选题]
法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、制定全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入（)体系。
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-01-07
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B、监事会
C、风险管理委员会
D、风险管理部
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第2题
在农村中小金融机构强化法律风险文化建设的过程中，以下（）做法不利于强化普法活动，提高员工法律素质。
A. 将普法活动与法律风险管理文化建设相互分离
B. 广泛宣传整个法律体系的知识，着重抓与农村中小金融机构工作有关的法律知识的普及教育
C. 结合具体工作岗位，有针对性地开展法规知识培训，提高员工的法律素质和业务水平，达到监管的要求
D. 创新普法教育形式
第3题
2006年6月，国务院国有资产监督管理委员会出台了()对中央企业开展全面风险管理工作的总体原则、基本流程、组织体系、风险评估、风险管理策略、风险管理解决方案、监督与改进、风险管理文化、风险管理信息系统等方面进行了详细阐述。
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A、《中央企业全面风险管理指引》
B、《保险企业全面风险管理指引》
C、《金融机构全面风险管理指引》
D、《中央企业生产安全事故报告和调查处理条例》
第4题
《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,互联网贷款是指商业银行运用互联网和移动通信等信息通信技术,基于风险数据和风险模型进行交叉验证和风险管理,线上自动受理贷款申请及开展风险评估,并完成授信审批、合同签订、贷款支付、贷后管理等核心业务环节操作,为符合条件的借款人提供的用于消费、日常生产经营周转等的个人贷款和流动资金贷款。()
此题为判断题(对，错)。
第6题
金融机构应当对监控名单开展实时监测,涉及资金交易的应当在()开展监测,不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时,应当立即对存量客户以及()的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
A、资金交易完成前;上溯三年内
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B、资金交易完成后;上溯三年内
C、资金交易完成前;上溯五年内
D、资金交易完成后;上溯五年内
第7题
《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,贷款用途资金不得用于()。
A、购房及偿还住房抵押贷款
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B、股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资
C、固定资产、股本权益性投资
D、法律法规禁止的其他用途
