题目内容
（请给出正确答案）
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查
B、调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
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B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A、活期清户时,可将存折内页按规定交储户保管
B、活期存款的结息日为每月20日
C、活期绿卡丢失,可直接凭存折清户
D、活期账户10元起存,多存不限
A.邮政储蓄存款当日起即可办理本异地的取款交易
B.现金支付必须遵循“现金当面拆捆、清点后再付款”的原则
C.邮政储蓄账户可以透支
D.预留密码的活期存款可在省内任一联网网点办理清户
A.1
B.2
C.5
D.10
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