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[判断题]

金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员,专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对,错)。

提问人:网友zytt123 发布时间:2022-01-07
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第1题
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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第3题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保险和信息支持。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第6题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A.专职

B.专职、兼职均可

C.兼职

D.高级

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第8题
金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A、会计

B、储蓄

C、财务

D、反洗钱

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第9题
()负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

A. 人民银行

B. 保监会

C. 国家外汇管理局

D. 银监会

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