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[单选题]
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。
A.FATF40条建议
B. 美国的银行保密法
C. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D. 英国《1994年控制洗钱规则》
提问人：网友guoyonghua
发布时间：2022-01-07
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A.FATF40条建议
B.美国的银行保密法
C.联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.英国《1994年控制洗钱规则》
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第2题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》
第5题
国际社会根据《罗马规约》成立了国际刑事法院，下列有关该法院说法正确的是：A．该法院是世界上第一个
国际社会根据《罗马规约》成立了国际刑事法院，下列有关该法院说法正确的是：
A．该法院是世界上第一个常设性的国际刑事司法机构
B．该法院管辖的罪行包括：灭绝种族罪、危害和平罪、战争罪以及侵罪
C．该法院可以管辖在《罗马规约》生效以前所犯的罪行
D．该法院只对缔约国国民有管辖权，对没有加入《罗马规约》的缔约国国民则没有管辖权
第6题
国际社会根据《罗马规约》成立了国际刑事法院，下列有关该法院说法正确的是：A．该法院是世界上第一个
国际社会根据《罗马规约》成立了国际刑事法院，下列有关该法院说法正确的是：
A．该法院是世界上第一个常设性的国际刑事司法机构
B．该法院管辖的罪行包括：灭绝种族罪、危害和平罪、战争罪以及侵罪
C．该法院可以管辖发生在(罗马规约》生效以前所犯的罪行
D．该法院只对缔约国国民有管辖权，对没有加入《罗马规约》的缔约国国民则没有管辖权
第9题
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是（）。A.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是（）。
A.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
第10题
商业银行国际业务不仅包括跨国银行在国外的业务活动，也包括本国银行在国内所从事的有关的国际业务。（)
商业银行国际业务不仅包括跨国银行在国外的业务活动，也包括本国银行在国内所从事的有关的国际业务。( )
