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[单选题]

国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）

A.FATF40条建议

B.美国的银行保密法

C.联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.英国《1994年控制洗钱规则》

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。

A. FATF40条建议

B. 美国的银行保密法

C. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D. 英国《1994年控制洗钱规则》

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第2题

第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？

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第3题

建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。

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第4题

()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.禁止非法贩运麻

()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C.打击跨国有组织犯罪公约

D.反腐败公约

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第5题

我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. 联合国禁毒公约

B. 联合国打击跨国有组织犯罪公约

C. 联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约

D. 联合国反腐败公约

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第6题

洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的,其中,洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

从爆炸反应特征看,下列不属于化学反应要成为爆炸反应必须同时具备的条件是()。

A、反应过程高速度

B、反应过程产生大量气体产物

C、反应过程放热性

D、反应过程吸热性

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第8题

如何高效地施用钾肥?

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第9题

现存唯一完整的清代苑囿是()

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