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第1题
FATF是()的简称
A.欧亚反洗钱与反恐融资小组
B.亚太反洗钱小组
C.埃格蒙特集团
D.金融行动特别工作组
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第2题
下面是专门反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.埃格蒙特集团(EG)
C.联合国(UN)
D.国际货币基金组织(IMF)
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第3题
FATF指()
A.反洗钱金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱组织
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第4题
由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()
A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、埃格蒙特集团
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第5题
成立于1989年的()是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
A.反洗钱金融行动特别工作组FATF
B.埃格蒙特集团(Egmont Group)
C.亚太反洗钱集团(APG)
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
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第6题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()
A.艾格蒙特集团;
B.金融情报中心;
C.沃尔夫斯堡集团;
D.金融行动特别工作组。
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第7题
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.埃格蒙特集团(Egmont)
D.欧亚反洗钱组织(EAG)
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第8题
义务机构应当建立工作机制,及时获取发布和更新的高风险国家或地区名单()
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织
C.埃格蒙特集团
D.沃尔夫斯堡集团
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第9题
以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织()。
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
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第10题
我国还未加入的反洗钱国际组织有()。
A.金融行动特别工作组FATF
B.埃格蒙特集团Egmont Group
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
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