题目内容
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[多选题]
下面是专门反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.埃格蒙特集团(EG)
C.联合国(UN)
D.国际货币基金组织(IMF)
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-03-30
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.埃格蒙特集团(EG)
C.联合国(UN)
D.国际货币基金组织(IMF)
明确金融情报机构权威定义的国际组织是:
A.埃格蒙特集团
B.世界银行
C.金融行动特别工作组
D.国际货币基金组织
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势:
A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.世界银行
D.国际货币基金组织
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()
艾格蒙特集团
金融情报中心
金融行动特别工作组
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