题目内容
（请给出正确答案）
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑…”相关的问题
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A．客户账户有大额存款，尚未开具贵宾卡（通用标准X万元）
B．开立第三方存管帐户、外汇交易、黄金交易等帐户
C．POS安装咨询
D．客户持护照办理业务
A.客户账户有大额存款，尚未开具贵宾卡（通用标准X万元）
B. 开立第三方存管帐户、外汇交易、黄金交易等帐户
C. POS安装咨询
D. 客户持护照办理业务
A.虚假开立帐户的
B.介绍客户相互借用帐户或出租帐户的
C.虚假变更单位帐户信息的
D.直接使用客户帐户为他人办理资金交易的
A．工资、奖金收入
B．农、副、矿产品销售收入
C．购货款项
D．证券交易结算资金
A.填写《中国银行基金系统故障问题单》
B. 用18位身份证开立新借记卡
C. 审核客户身份证件，确认基金帐户和新资金帐户为同一客户
D. 业务经理审核
B．企业法定代表人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、同一注册地址被多次使用等
C．企业的注册地、经营地均在异地
D．同一法定代表人开立多个账户、同一经办人员代理多个主体开立账户、同一主体或多个主体的法定代表人、财务负责人、财务经办人员预留同一个联系方式等
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.银行账户给朋友使用
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
A．违反会计制度、会计核算规定的
B．省联社不允许开立内部账户的
C．使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要，而无需再另行开立内部账户的
D．内部账户申请信息不全或错误的
E．其他不允许开立内部账户的情形
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
