题目内容
（请给出正确答案）
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
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A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A．违反会计制度、会计核算规定的
B．省联社不允许开立内部账户的
C．使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要，而无需再另行开立内部账户的
D．内部账户申请信息不全或错误的
E．其他不允许开立内部账户的情形
B．企业法定代表人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、同一注册地址被多次使用等
C．企业的注册地、经营地均在异地
D．同一法定代表人开立多个账户、同一经办人员代理多个主体开立账户、同一主体或多个主体的法定代表人、财务负责人、财务经办人员预留同一个联系方式等
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.银行账户给朋友使用
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
A. 违反会计制度、会计核算规定的
B. B.省联社不允许开立内部账户的
C. C.使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要，而无需再另行开立内部账户的
D. D.内部账户申请信息不全或错误的
E. E.其他不允许开立内部账户的情形
A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额
C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
A.定期人工筛查、不定期人工抽检
B.不定期人工筛查、定期人工抽检
C.每日对本行个人银行结算账户风险情况开展监测分析
D.及时发现和核实数量异常增长、账户存在可以特征或流存信息部合理等异常情形
以下哪些情形，可以开立临时存款账户（）。
A．设立临时机构
B．日常转账结算
C．注册验资
D．异地临时经营活动
E．定活两便存款
A.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用等
B.无合理理由要求开通正式版个人网银，购买个人网银UK并要求设置较大转账限额
C.无合理理由频繁开立、注销账户
D.持他人证件代理开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户
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