题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下措施（）

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

D.通过3人及以上进行鉴别

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取的措施包括()。

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，

C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

D.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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第2题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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第3题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取什么措施()

A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

C.评估境外金融机构的盈利能力

D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构未按照本办法收缴假币的,涉及假币的处()

A.1000元以下罚款

B.1000~3000元罚款

C.1000~30000元罚款

D.30000~100000元罚款

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第6题

金融机构确定误收误付假币,应该在()个工作日内向当地人行分支机构报告。

A.2

B.3

C.4

D.5

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