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[判断题]

证券期货业机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券期货业机构建立反洗钱内控制度的必要性主要表现在以下哪几方面()。

A.加强反洗钱内部控制符合依法经营内在需要

B.加强反洗钱内部控制符合外部监管要求

C.加强反洗钱内部控制是参与国际竞争的重要前提

D.加强反洗钱内部控制是维护金融安全的基础保障

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第2题

证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则()。

A.审慎性原则

B.相匹配原则

C.有效性原则

D.全面性原则

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第3题

证券期货业机构要履行的反洗钱核心义务包括()。

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

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第4题

下列关于证券期货业机构反洗钱内部控制的说法正确的是()。

A.只有管理层需要对内部控制负有责任

B.内部控制应当与证券期货业机构的日常经营管理相独立

C.内部控制过程是不断发展的

D.内部控制能为证券期货业机构提供绝对保障

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第5题

证券期货业金融机构应当建立责权分明、平衡制约、制度健全、运作有序的反洗钱工作体系。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

列举八个传统的秦腔剧目。

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第7题

对测评工具的修订从()开始。

A.表面效度

B.内容效度

C.结构效度

D.效标关联效度

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第8题

下列花卉可与牡丹搭配插花的有()。

A.玉兰

B.海常

C.竹子

D.月季

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第9题

合作的外在根源包括()。

A.广泛的社会不平等

B.劳动力市场状况

C.客观利益差异

D.工作本身的属性

E.工作场所的不平等性

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