题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券期货业机构建立反洗钱内控制度的必要性主要表现在以下哪几方面()。

A.加强反洗钱内部控制符合依法经营内在需要

B.加强反洗钱内部控制符合外部监管要求

C.加强反洗钱内部控制是参与国际竞争的重要前提

D.加强反洗钱内部控制是维护金融安全的基础保障

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第2题

金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A. 客户身份识别

B. 反洗钱侦查

C. 大额和可疑交易报告

D. 保存客户身份资料及交易记录

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第3题

洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则?()

A、风险相当原则

B、全面性原则

C、同一性原则

D、动态管理原则

E、风险为本原则

F、保密性原则

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第4题

金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第5题

收单机构发现交易()与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。

A、金额

B、时间

C、频次

D、频率

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第6题

金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术

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第7题

中国人民银行反洗钱监管处罚的原因主要有()。

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

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第8题

下列关于落实个人银行账户实名制规定的表述错误的是()。

A、香港、澳门特别行政区居民的有效证件为港澳居民往来内地通行证，辅助证件为香港、澳门特别行政区居民身份证

B、定居国外的中国公民的有效证件为外国护照，辅助证件为机动车驾驶证、居住证

C、外国公民的有效证件为护照或者外国人永久居留证，辅助证件为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件

D、军人、武装警察应出具二代居民身份证予以开户。对于军人、武装警察尚未领取居民身份证而申请开户的，除要求出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

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第9题

《金融机构大额可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)明确以()为基础的可疑交易报告要求，并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.合理怀疑

B.风险为本

C.法人监管

D.重点怀疑

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