题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
信用社在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱的履行的,依照()的有关规定进行处罚,并对直接责任人进行纪律处分()
A.《刑法》
B.《反洗钱法》
C.《金融违法行为处罚办法》
D.《民法通则》
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.《刑法》
B.《反洗钱法》
C.《金融违法行为处罚办法》
D.《民法通则》
A. 《刑法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融违法行为处罚办法》
D. 《民法通则》
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
B.消费增长过快
C.投资增长过快
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