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[判断题]

违反不相容岗位、重要岗位轮换管理规定，情节较重的，给予警告至记大过处分;情节严重的，给予降级至开除处分。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

营业网点重要岗位轮换和强制休假必须满足不相容岗位控制要求,严禁两个不相容岗位之间互相轮岗。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

A、现金收支与记账的岗位要分离

B、银行存款收支与记账的岗位要分离

C、出纳人员可以兼任除了银行日记账、现金日记账之外的其他任何账目的记账工作

D、会计岗和出纳岗要分离

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第3题

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。()

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第4题

合规报告相关资料应严格保密,未经批准不得透露给行外人员、与此项工作无关的人员。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

整改验证内容包括是否按期整改、整改措施是否解决或有效缓释风险、整改结果与监管规则、内部规章的一致性、真实性等。()

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第6题

风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上,运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式计量洗钱风险综合分值。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

担保公司在协议有效期内出现()情形之一的,签约行应及时报告核准行

A、变更注册资本

B、法定代表人、主要股东、公司名称、公司住所发生变更

C、涉及合作协议约定的重大经济纠纷或诉讼

D、发生合作协议约定的大额代偿

E、涉嫌重大违法违规行为被行政机关、司法机关调查或处罚

F、被解散、被撤销或被宣告破产

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第8题

下列哪些属于案件信息台账包括的内容()?

A、案件信息

B、案件调查情况

C、案件审结情况

D、后续整改情况

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第9题

《合规风险管理办法》合规,是指使农发行的经营管理活动与法律、规则和准则相一致法律、规则和准则包括()

A、与农发行经营管理活动相关的国家法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件

B、自律性组织制定的行业准则、市场惯例、行为守则、职业操守

C、农发行内部规章制度

D、诚信原则、职业道德规范

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