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[单选题]

下列()不属于可疑支付交易

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;

D.有意化整为零,逃避大额支付交易监测。

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-23
参考答案
C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;
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第1题
金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易报告表

B.现金支付交易报告表

C.转账支付交易报告表

D.大额支付交易报告表

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第2题
金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易报告表

B. 现金支付交易报告表

C. 转账支付交易报告表

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第3题
可疑支付交易名词解释。

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第4题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。

A.一般支付交易

B. 可疑支付交易

C. 正常交易

D. 收、付款交易

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第5题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告

A.一般支付交易

B.可疑支付交易

C.正常交易

D.收、付款交易

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

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第7题
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易

A.大额支付交易

B.可疑支付交易

C.特殊支付交易

D.支付交易

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第8题
可疑交易是指交易的()、()、()、()、性质等有异常情形的支付交易。
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第9题
下列()不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑

下列()不属于反洗钱措施。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.净额结算制度

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