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[主观题]

可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。

提问人：网友zy3040 发布时间：2022-01-06

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第1题

可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（)

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指（)。A构成可

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。

A构成可疑交易的交易发生之日起计算

B银行人员发现可疑交易之日起计算

C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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第3题

可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。

A.金额

B. 频率

C. 性质

D. 用途

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第4题

可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A.性质

B. 频率

C. 流向

D. 用途

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所规定的“大量”是指什么

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保

或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。

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第7题

（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易

A.大额支付交易

B.可疑支付交易

C.特殊支付交易

D.支付交易

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第8题

重点可疑交易报告指客户或其交易可疑特征特别明显，掌握信息相对充足，且判断涉罪程度较严重的

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第9题

大额和可疑交易报告是指金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应及时向中国反洗钱监测分析中心进行报告（）

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第10题

案例处理是指对反洗钱系统生成的（）综合分析后，进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

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