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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（)A.信用等级B.地域C.业务D.行业

[多选题]

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()

A.信用等级

B.地域

C.业务

D.行业

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

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B、地域

C、业务

D、行业

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第3题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

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第4题

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B. 中风险

C. 低风险

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第5题

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

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第6题

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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

A.地域

B.业务

C.行业

D.是否为外国政要

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第7题

洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络

A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

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第8题

2003年12月27日,修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()A.指导、部署金融业反洗

2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

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第9题

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()A.实施组成部门主要应包括合规部门、

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()

A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门

B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查

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