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[判断题]

委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。()

提问人:网友陈银桑 发布时间:2022-01-07
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第1题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担()的责任。
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第2题
委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 金融机构

C. 上级单位

D. 其他

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第3题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不用承担未履行客户身份识别义务的责任。( )

此题为判断题(对,错)。

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第5题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施”。
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第6题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
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第7题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
A.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。

B.第三方机构必须为金融机构

C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件,身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

D.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

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第8题
杂交种是指通过杂交育种的方式培育的新品种。 ()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
中国佛塔可分为楼阁式、密檐式、覆钵式、亭阁式和金刚宝座式等类型。下列佛塔中,属于楼阁式的有_
中国佛塔可分为楼阁式、密檐式、覆钵式、亭阁式和金刚宝座式 等类型。下列佛塔中,属于楼阁式的有_____
A.西安小雁塔

B.西安大雁塔

C.北京天宁塔

D.山西应县木塔

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