题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下哪项法律法规，是由中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

部门规章及规范性文件由中国证监会根据法律和国务院行政法规制定，其法律效力次于法律和行政法规。下列不属于部门规章及规范性文件的是（）。

A.《中华人民共和国企业破产法》

B.《证券发行与承销管理办法》

C.《上市公司信息披露管理办法》

D.《证券市场禁入规定》

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第2题

A. 《中华人民共和国物权法》

B. 《中华人民共和国担保法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

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第3题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

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第4题

人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。()

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。

A.处50万元以上500万元以下

B.处50万元以上200万元以下

C.处20万元以上500万元以下

D.处30万元以上500万元以下

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第6题

反洗钱报告机构应于每年度结束后()日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第7题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于()级

A.二

B.三

C.四

D.五

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第8题

可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。()

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第9题

根据评估,我国面临的风险最高的恐怖融资资金流动方向是()

A.境内筹集境内使用

B.境内筹集流往境外

C.境外资金回流境内

D.境外资金境外使用

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