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[主观题]
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？（)A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-06
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A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行家族信托、保险金信托与财富信托业务管理办法（试行，2020年版）》（邮银制〔2020〕258号），以下属于总行内控合规部主要职责的是（）
A.负责牵头组织家族信托、保险金信托和财富信托业务的反洗钱与反恐怖融资工作
B.负责全行非信贷业务合作机构准入审查，以及在授权范围内产品的准入审查审批工作
C.负责我行授信业务审批授权管理和非信贷业务监督、监测与检查工作
D.负责牵头拟定和完善合作机构基本管理制度，以及制定代销业务相关的授信政策
第3题
根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责定期下发大额保单客户清单，并抄送机构合规专员，牵头检查银保大单材料是否扫描进核心系统（）
A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
第4题
总行会计结算部是全行现金出纳工作的管理部门，主要职责下列说法不正确的是（）。
A.牵头做好反洗钱工作。
B. 管理全行本外币现金出纳业务，制定、解释、修订全行现金出纳制度、业务操作流程并组织实施。
C. 设计我行现金业务相关产品及配套业务办法并组织实施。
D. 指导全行本、外币现金的收付、整点、兑换、调运及重要物品寄库等业务；组织全行外币调运工作。
第5题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第6题
关于河南分公司反洗钱工作管理机制说法错误的是（）
A.分公司法律合规部为负责反洗钱日常管理工作的牵头部门
B.分公司车财业务部、意健险业务部、销售管理部、理赔客服部为反洗钱工作的直接责任部门
C.财务部、综合管理部为反洗钱工作的协助执行部门
D.分公司下辖机构设置反洗钱兼岗，分公司除反洗钱专岗外，其他部门不用设置反洗钱兼岗
