题目内容（请给出正确答案）

总行（）负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为我行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据

[单选题]

总行（）负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为我行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据

A.反洗钱主管部门

B.风险管理部

C.客户部门

D.业务主管部门

提问人：网友154336271 发布时间：2023-03-22

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B、风险管理部

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ABCD

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第1题

关于产品洗钱风险评估职责分工说法错误的是（）。

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

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第2题

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（)。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第3题

（)部负责制定我行洗钱及制裁合规风险偏好,作为我行涉及洗钱及制裁风险后续管理控制的重要依据。

A.风险管理部

B.内控与法律合规部

C.办公室

D.信贷管理部

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第4题

负责牵头制定《中国农业银行业务连续性计划》，作为全行业务连续性总体预案（）

A．A．总行科技与产品管理局

B．B．总行业务部门

C．C．总行风险管理部

D．D．总行支持保障部门

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第5题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()

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第6题

银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责有（)。

A.制定风险管理策略

B.设定风险偏好和确保风险限额的设立

C.制定清晰的执行和问责机制，确保风险管理策略、风险偏好和风险限额得到充分传达和有效实施

D.聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理

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第7题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门（）

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第8题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第9题

本行全系统的综合性洗钱风险自评估由（）组织开展，原则上每年应开展一次

A.反洗钱管理牵头部门

B.审计部门

C.总行各业务部门

D.各分支机构

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第10题

反洗钱管理牵头部门将全系统的综合性洗钱风险自评估报告提交（）审议

A.总行反洗钱工作领导小组

B.各部室负责人

C.总行行领导

D.董事长

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第11题

（）是指负责对集团客户授信工作进行统一管理的总行或总行授权的一级分行。

A.管辖行

B. 牵头行

C. 成员行

D. 经办行

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