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[多选题]
反洗钱培训对象包括()
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-07
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A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 营销人员
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第3题
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?A.员工的专业能力B.
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?
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A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内控重要的认识和态度
E.领导层对管理内控制度采取的措施
第6题
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含()A.事前预
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含()
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A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
第7题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B.对所有客
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
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A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第8题
我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访
我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。
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A.监管质询
B.约见谈话
C.风险评估
D.监管走访
第9题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()
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A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
