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[判断题]

尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）此题为判断题(对，错)。

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题

开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

A. 开户申请书

B. 基本存款账户开户许可证

C. 税务登记证

D. 组织机构代码证

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第3题

境内外银行网点、ATM上提取现金额度一般不超过信用额度的50%()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

活期存款账户开户许可证维护,需授权无需审核基本账户开户信息表或开户许可证()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

当客户持有或曾经持有建行产品或签约关系时,均不允许删除客户,仅可做匿名化处理,只能由客户主动申请()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

对于异地客户或不便于到网点完成开户意愿核实的客户,各行尽量引导客户采用移动端双录方式提前完成开户意愿核实()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户印鉴的变更、挂失补办可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

分公司开立基本户,开户行只需向分公司营业执照上记载的单位负责人核实开户意愿并进行双录,也需向总公司法定代表人核实开户意愿并双录()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

居民身份证号码15位正常升位为18位,不允许代办()

此题为判断题(对，错)。

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