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[判断题]

客户开户日期不足半年的（含)，按照洗钱风险等级为"较低"风险的限额规则实施管控。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A. 高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第2题

对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。

A. 指定；

B. 默认；

C. 回显；

D. 录入

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第3题

下列不属于反洗钱客户风险等级的是（）。

A. 低风险等级客户

B. 特等风险等级客户

C. 高风险等级客户

D. 中等风险等级客户

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第4题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

A、禁止类

B、高风险

C、中风险

D、中低风险

E、低风险

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第5题

汽轮机有高、中、低三个汽缸，23级。

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第6题

我行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。

A、高风险

B、次高风险

C、中风险

D、低风险

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第7题

城市轨道交通运营安全风险等级从高到低划分为()四个等级，风险等级由风险点发生风险事件可能性和后果严重程度的组合决定。可能性指标、后果严重程度指标的确定及风险等级评估标准参照《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》执行。

A、重大

B、较大

C、一般

D、较小

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第8题

营业网点指定人员应妥善保管《有权机关查询、冻结、扣划登记表》,在工作调动时,应办妥交接手续。( )

此题为判断题(对，错)。

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第9题

运营绩效管理系统可以根据日期来查询对公综合自助设备业务量。( )

此题为判断题(对，错)。

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