题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.保守客户秘密
C.遵纪守法
D.诚信服务
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“金融机构遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征…”相关的问题
第2题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第3题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者
恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
点击查看答案
第4题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（)风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第5题
金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不
同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
点击查看答案
A自然人
B法人
C受益人
D实际收益人
第6题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不
同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()
点击查看答案
第7题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解()的目的和意图，了解()的受益所有人情况
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解（)的目的和意图，了解（)的受益所有人情况
点击查看答案
A.建立业务关系
B.现金交易
C.非自然人客户
D.自然人客户
第8题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择
地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
点击查看答案
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
第9题
针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施。（)
