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[主观题]
指纹系统的管理端实行分级设置，可按行政隶属关系逐级设置，也可根据本行管理方式设置，()的管理端必须设置。
指纹系统的管理端实行分级设置，可按行政隶属关系逐级设置，也可根据本行管理方式设置，（)的管理端必须设置。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-07
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第2题
用户要使用指纹支付，需先去手机设置中录入指纹，然后在支付宝钱包的手机密码一栏中开启指纹密码，通过指纹（）和支付密码等一系列（）后，指纹支付将正式开启。一旦开启，用户在支付宝钱包内进行购物和转账时，不再需要输入（）的数字密码，只需拿手指在位于HOME键的指纹传感器上轻轻一刮，支付即可成功。填入划括号部分最恰当的一项是（）。
A. 录入；验证；复杂
B. 输入；核实；特殊
C. 鉴定；校对；冗长
D. 对比；校验；繁琐
第5题
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
A.账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上
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B.发生人民币100万元(含)以上资金划付
C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
D.发生等值美元50万(含)以上，且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
第8题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
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B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
