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[主观题]
指纹系统的管理端实行分级设置,可按行政隶属关系逐级设置,也可根据本行管理方式设置,()的管理端必须设置。
指纹系统的管理端实行分级设置,可按行政隶属关系逐级设置,也可根据本行管理方式设置,()的管理端必须设置。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
提问人:网友15***596
发布时间:2022-01-07
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
A. 录入;验证;复杂
B. 输入;核实;特殊
C. 鉴定;校对;冗长
D. 对比;校验;繁琐
B.发生人民币100万元(含)以上资金划付
C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
D.发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
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