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有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
A.账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上
B.发生人民币100万元(含)以上资金划付
C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
D.发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
A.账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上
B.发生人民币100万元(含)以上资金划付
C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
D.发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
A. 大额存款优先检查的原则
B. 存款异常变动优先检查的原则
C. 临时存款优先检查的原则
D. 重点账户存款变动优先检查的原则
E. 验资户优先原则
B.各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
B、存款异常变动优先检查的原则
C、重点账户存款变动优先检查的原则
D、小额存款优先检查的原则
A. 长期未发生业务客户优先检查原则
B. 大额存款优先检查原则
C. 存款异常变动优先检查原则
D. 重点账户存款变动优先检查原则
E. 问题贷款客户存款账户优先检查原则
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
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