题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
可疑主体管理用于在某一时期内反复触发同一可疑特征()案例,但实际不存在洗钱风险的交易。
A.生成一笔
B.生成多笔
C.反复生成
D.不生成
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.生成一笔
B.生成多笔
C.反复生成
D.不生成
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
B.对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估
C.对资金监测流程缺乏评估
D.对内部管理机制缺乏评估
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额;明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益
D、发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的
E、不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
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