题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()

D、本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
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第1题
《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程》中规定,若由经营行客户部门发起的贷款十二级分类,应首先提交()审核。

A. 有权认定行信贷管理部

B. 有权认定行风险管理部

C. 客户管理行

D. 派驻风险合规经理

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第2题
客户债务在农业银行资产风险分类形态为()的,视为违约。

A. 关注

B. 可疑

C. 损失

D. 不良

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第3题
企业客户申请注册农业银行网上银行时,由()负责核对企业申请表的印鉴与其预留印鉴是否相符。

A. 注册行

B. 开户行

C. 开户行的上级机构

D. 支行网上银行业务主管部门

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第4题
理财签约(对私)申请授权时,除拍摄《中国农业银行理财产品协议》、客户证件、客户影像外,还需拍摄上传()。

A. 现金实物

B. 现场主管指纹认证

C. 结算凭证

D. 代理人证件

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第5题
关于注册电子银行业务的个人客户身份识别,下列说法错误的是()
A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。

B、核对客户是否在本省农业银行开立账户。

C、刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性

D、相关校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息

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第6题
农业银行办理银行承兑汇票贴现应坚持的原则有()。

A. 审慎规范

B. 授权授信

C. 讲求效益

D. 先审后付

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第7题
客户身份资料和交易记录应按照中国农业银行()管理办法和中国农业银行()管理办法等有关规定管理,确保能重现每一笔交易。
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第8题
农业银行可办理代理同业开立信用证业务。
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第9题
养老保障委托管理产品托管业务,是指农业银行作为托管人,接受()委托,为其养老保障委托管理产品提供相关托管服务的活动。

A. 养老保险公司

B. 基金公司

C. 商业银行

D. 企事业单位及员工

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