客户在本行有且只有一个()作为识别客户唯一性的业务编号
A.账号
B.客户号
C.身份证明文件号
D.业务交易号
A.账号
B.客户号
C.身份证明文件号
D.业务交易号
A.尚未进行评级的客户
B.超过评级有效期且未完成评级更新的客
C.违约状态解除后尚未进行重新评级的客户
D.在本行有逾期记录的客户
A.未在本行开立客户号的个人客户
B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户
C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户
D.在我行开立客户号但无账户的个人客户
A.所有客户在本行授信额度总控
B.所有客户在本行授信敞口总控
C.非零售客户在本行授信额度总控
D.非零售客户在本行授信敞口总控
A.能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。
C. 本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
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