委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求()。
A.能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。
C. 本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。
A.能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。
C. 本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。
A.能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。
C.本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E.获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.金融机构办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D.必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
D、本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
B.要求第三方承诺承担未履行客户身份识别义务的责任
C.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和有关管理办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
D.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
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