题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（)

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-07-03

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第1题

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.义务因素

D.客户因素

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第2题

银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括（）

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第3题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

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第4题

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第5题

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。（)

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()

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第6题

客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.身体健康状况

D.消费观念

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第7题

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.汇兑业务

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第8题

银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业，房地产行业，博彩行业等。

()

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第9题

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户性别因素

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第10题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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第11题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的？（)

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

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