题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户性别因素

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.身体健康状况

D.消费观念

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第2题

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第3题

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.义务因素

D.客户因素

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第4题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

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第5题

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。（)

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第6题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标（）

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第7题

银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括（）

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第8题

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（)

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第9题

客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区因素中通常可包括（）

A.毒品贩卖猖獗的国家或地区

B.欺诈及腐败猖獗的国家或地区

C.避税型离岸金融中心

D.被国际组织列入制裁名单的国家或地区

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第10题

客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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