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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时，调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
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第1题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
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第3题
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
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第4题
《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
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第5题
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. 调查人员为二人

B. 出示合法证件

C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. 国务院规定的其他条件

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第6题
()类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。
A.A

B.C

C.D

D.E

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第7题
()是指有可能发生造成重大人员伤亡、重大财产损失的火灾、爆炸、毒害等灾害事故的场所或设施。
A.消防安全重点区域

B.消防安全重点单位

C.消防重大危险源

D.消防安全重点人员

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第8题
十九届四中全会指出,各级党和国家机关以及领导干部要带头(),提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。
A、尊法

B、学法

C、守法

D、用法

E、立法

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第9题
下列作业场所()应设消除人体静电装置
A、泵房的门外

B、储罐的上罐扶梯入口处

C、装卸作业区内操作平台的扶梯入口处

D、码头上下船的出入口处

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