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[主观题]

《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。

提问人:网友gggg614 发布时间:2022-01-06
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第1题
《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合

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第2题
在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第5题
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门以及有关金融监管机构负责全国的反洗钱监督管理工
作。()

参考答案:错误

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第6题
《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:()

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.司法部

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第7题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是()

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国证券监督管理委员会

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。()

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第9题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?

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第10题
根据反洗钱法,仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。()
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