更多“对于《申请书》填报不合规的个人,待其准确修改购汇申报信息后,…”相关的问题
第1题
对于《申请书》填报不合规的个人,待其准确修改购汇申报信息后,银行方可为其办理非柜台渠道的购汇业务()
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第2题
银行在电子银行渠道提供《个人购汇申请书》阅读功能时,《个人购汇申请书》及《个人购汇申请书填报说明》需分开显示()
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第3题
个人客户在用汇时(包括SWIFT汇出汇款及西联发汇)付汇资金来源于购汇,且付汇用途与原《申请书》填报的购汇用途不一致时,可以在哪些渠道进行修改()
A.自行在电子渠道重新填写《申请书》
B.在柜面重填《申请书》,递交柜面修改
C.以上均可
D.以上均不可
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第4题
个人客户在申请办理购汇业务时,应要求客户认真阅读《个人购汇申请书》的全部内容,知晓客户相关权利及义务,及时、准确、完整填报有关购汇信息后,方能受理。()
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第5题
代销门店触发超限需填报电子版的《超限销售申请书》,如果涉及到购彩者投注超过一万,购彩者还需要填写《大额投注预约登记表》,次日代销者还需要填报《超限销售情况说明书》()
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第6题
对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇款人应该提供()。
A.汇款修改申请书
B. 机构客户应加盖预留印鉴
C. 个人客户应出示身份证件
D. 购汇申请书
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第7题
代销门店触发超限需填报电子版的《超限销售申请书》,如果涉及到购彩者投注超过一万,购彩者还需要填写《大额投注预约登记表》,次日代销者还需要填报《超限销售情况说明书》()
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第8题
根据《内蒙古自治区统计管理条例》的规定,对于不符合规定的统计调查表,有关单位或者个人有权() 。
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第9题
银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()
A.拒绝为其办理业务
B.正常为其办理业务
C.让个人重新填写申请书,只要购付汇用途一致即可
D.开展尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途
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第10题
对于个人客户资金已下账在待核销过渡户的情形,一律在BoEing系统进行汇划,NBOS停用“专户/个人实时汇款”个人结算业务申请书模板()
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第11题
对于低合规风险的情况,组织可接受不合规的结果。()
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