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[单选题]

下列选项中不属于协助司法机关查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则的是__()

A.依法合规

B.严格履行法定义务

C.积极承担社会责任

D.保护个人利益

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-12
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  • · 有5位网友选择 D,占比62.5%
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匿名网友 选择了D
[133.***.***.142] 1天前
匿名网友 选择了D
[90.***.***.141] 1天前
匿名网友 选择了D
[90.***.***.212] 1天前
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[217.***.***.75] 1天前
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[60.***.***.218] 1天前
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[150.***.***.215] 1天前
匿名网友 选择了C
[37.***.***.21] 1天前
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第1题
营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记()。

A.《柜面服务登记簿》

B. 《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C. 《会计主管工作日志》

D. 《检查登记簿》

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第2题
营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记()

A.《柜面服务登记簿》

B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C.《运营主管工作日志》

D.《检查登记簿》

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第3题
下列关于银行查询、冻结、扣划个人存款的规定错误的是()。A.获得法律明确授权的司法机关、行政机

下列关于银行查询、冻结、扣划个人存款的规定错误的是()。

A.获得法律明确授权的司法机关、行政机关、军事机关可以查询、冻结、扣划个人在银行的存款

B.有关机关进行查询、冻结、扣划时,应当出具协助查询存款通知书,协助扣划存款通知书,或者法院的有关裁定书和判决书

C.有权机关查询存款资料,根据需要可以抄录、复制、照相并带走原件

D.冻结银行存款的期限为最长6个月,期满后可以续冻

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第4题
营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和()签字。

A.网点负责人

B.低柜柜员

C.后台柜员

D.金融机构经办人

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第5题
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A.司法机关

B.海关

C.税务

D.审计

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第6题
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.抢劫犯罪

D.洗钱活动

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第7题
经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,在《协助查询、冻结、扣划登记表》中除了登记有权机关名称、经办行经办人员姓名;协助结果等信息外,还应包含下列那些信息?()

A.相关法律文书名称及文号

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 被冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D. 协助冻结、扣划的时间和金额

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第8题
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。

A.查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 以上都是

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第9题
简述什么是协助查询、协助扣划以及协助冻结?

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第10题
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。

A.客户同意

B. 营业机构依法协助

C. 营业机构告知客户后协助

D. 依法协助

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第11题
经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列哪些情况进行登记()

A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等

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