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[判断题]
根据反洗钱相关规定，对于满足以下条件的业务在承保环节需进行客户身份识别：（一）保险费金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；（二）单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同；（三）单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-25
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第2题
根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
第6题
以下说法正确的是（)
A.义务机构配置监测分析人员应当满足充足性、专业性和稳定性要求
B.业务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
C.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或简直反洗钱岗位人员
D.专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
第10题
根据相关规定，对于以下含有不同硫分的煤层，属于禁止新建矿井的是（)。A．2.5%.B．3.5%.C．3%.D．2%.
根据相关规定，对于以下含有不同硫分的煤层，属于禁止新建矿井的是()。
A．2.5%.
B．3.5%.
C．3%.
D．2%.
